證券代碼：002628                            證券簡稱：成都路橋                                    公告編號：2015-060

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2015年12月28日上午10時(shí)以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年12月22日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。會(huì)議由董事長周維剛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過了如下議案：

（一）  審議通過《關(guān)于設(shè)立旺蒼縣旺寧公路有限公司（暫定名）的議案》

設(shè)立旺蒼縣旺寧公路有限公司（暫定名），負(fù)責(zé)四川省旺蒼縣城至陜西寧強(qiáng)界公路改建工程（一期）PPP項(xiàng)目管理和運(yùn)營。項(xiàng)目公司注冊資金15,000萬元，公司持股70%，旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室代表業(yè)主方持股30%。項(xiàng)目公司注冊地四川旺蒼縣，法定代表人王繼偉，經(jīng)營范圍：公路橋梁投資、養(yǎng)護(hù)及管理（暫定）。

以上擬設(shè)公司名稱和經(jīng)營范圍，以工商機(jī)關(guān)最終登記為準(zhǔn)。

公司于2015年10月31日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《工程中標(biāo)公告》（公告編號：2015-053），披露了旺蒼縣城至陜西寧強(qiáng)界公路改建工程（一期）PPP項(xiàng)目的中標(biāo)情況。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過《關(guān)于設(shè)立西藏成路投資有限公司（暫定名）的議案》

因經(jīng)營投標(biāo)需要，設(shè)立西藏成路投資有限公司（暫定名）。擬設(shè)公司認(rèn)繳注冊資本：20,000萬元，為公司全資子公司；注冊地：西藏自治區(qū)拉薩市；法定代表人：郭皓；經(jīng)營范圍：工程項(xiàng)目投資（暫定）。

以上擬設(shè)公司名稱和經(jīng)營范圍，以工商機(jī)關(guān)最終登記為準(zhǔn)。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十二月二十八日