證券代碼：002628                         證券簡稱：成都路橋                                公告編號：2015-015

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2015年4月14日下午13時在成都市武科東四路11號公司四樓會議室召開。會議通知于2015年4月3日以郵件、電話方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席張萍女士主持，董事會秘書伍和平先生列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過記名投票方式表決，會議通過以下議案：

（一）    審議通過《2014年年度報告及其摘要》

監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司《2014年年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2014年年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2014年年度報告摘要》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）    審議通過《監(jiān)事會2014年工作報告》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）    審議通過《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。董事會編制的《2014年內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）    審議通過《關(guān)于預(yù)計2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，2015年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）    審議通過《2014年度募集資金使用與存放專項報告》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）    審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）    審議通過《關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的議案》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會

二〇一五年四月十四日