證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2014-015
成都市路橋工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開情況
1、會議通知情況：
公司董事會于2014年3月14日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2013年年度股東大會的公告》。
2、召開時間：2014年04月04日上午09：30
3、股權(quán)登記日：2014年03月28日
4、會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長鄭渝力先生
7、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決
8、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計20名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為201,177,367股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的27.28%。
2、公司董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。
三、會議議案審議通過情況
（一） 審議通過《2013年年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（二） 審議通過《2013年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（三） 審議通過《2013年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（四） 審議通過《2013年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（五） 審議通過《2013年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（六） 審議通過《2014年度財務(wù)預(yù)算報告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（七） 審議通過《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（八） 審議通過《關(guān)于預(yù)計2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
鄭渝力及其一致行動人、四川省道誠力實業(yè)投資有限責(zé)任公司回避表決。
表決結(jié)果：1,981,416股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（九） 審議通過《未來三年股東回報規(guī)劃（2014年-2016年）》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（十） 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨立董事的議案》
選舉新任獨立董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
（十一） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2014年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權(quán)股份100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
四、獨立董事述職情況
獨立董事在本次大會上作了2013年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效?！?/span>
六、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2013年年度股東大會決議；
2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年四月四日
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