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2018年8月31日下午16時(shí),公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議在成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司四樓會(huì)議室召開。公司全體董事出席會(huì)議,監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
會(huì)議按照第五屆董會(huì)第二十九次會(huì)議通知的議程進(jìn)行,與會(huì)董事以記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于指定李志剛代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》共七項(xiàng)議案。
經(jīng)選舉,劉峙宏先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng);孫旭軍先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng);經(jīng)董事長(zhǎng)提名,聘任孫旭軍先生為公司總經(jīng)理;經(jīng)總經(jīng)理提名,聘任李志剛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理并代行董事會(huì)秘書職責(zé),聘任王繼偉先生為公司副總經(jīng)理,聘任左宇柯女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。